巴中公安破获首例银行卡倒卖案，9人被抓，涉案金额上亿元！

如痴如醉

为了谋取暴力，有人竟做起了银行卡的生意，低价开设大量银行卡，再高价卖出，从中赚取差价，最高一套银行卡可赚取差价上千元，这种天上掉馅饼的好事，是不是很心动，小编劝你千万莫心动，小心摊上大事儿！

近日,巴中市经开区公安分局在市公安局破获首例妨碍信用卡管理案，抓获犯罪嫌疑人9名,缴获银行卡及身份证件数百张，涉案金额上亿。

今年5月9日，经开区公安分局接到中国人民银行巴中市中心支行移交线索称，该行在开展反洗钱监管中发现南江联社个人客户许某某账户资金交付频繁，交易对手不固定，且与客户从事的行业无明显的关联性，可疑交易特征代码为疑似套现账户资金过渡，该客户交易疑似地下钱庄可疑交易。

接到线索后，经开区公安分局立即指令经侦大队成立专案组，全力开展案件侦办。经过大量调取银行数据，分析活动轨迹后，专案组初步掌握了该团伙的人员结构和犯罪证据，经过缜密布控，近日，远征陕西、福建、广安等省市，举全局之力开展集中收网行动，一举摧毁该犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。

经查， 2019年5月以来，以谢某某（男，35岁，福建人）为首的9名犯罪嫌疑人，组织团伙成员流窜至全国各地，利用银行监管漏洞大量开设银行卡，然后倒卖给境外地下钱庄或电信诈骗集团以非法牟取暴利。直至公安机关收网，该团伙共开设银行卡千余张，涉案金额高达上亿元。

目前，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

民警提醒：广大群众要保护好个人隐私和信息，身份证、手机号码、银行卡等涉及个人身份信息物品，一定不能出售、外借给他人使用。如遇丢失、遗失，一定要第一时间通过正规方式到相关部门进行处理！

那如何防止身份信息被泄露？小编给你支几招！

1.要保管好身份证、银行账户（包括银行卡和电子账户）等重要证件,不要轻易将证件交于他人。

2.不出租、出借、买卖银行账户、支付账户

3.网上开户要避免或尽量减少代办操作。

4.收到异常开户/资金支出等非本人操作的短信内容时，及时联系银行进行核实。

5.不要轻信来历不明的电话和手机短信。

6.不要随便点击陌生号码的链接、短信，避免被不法分子通过植入的木马程序远程控制，盗取个人账户信息。

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抓得好

南江人888

不是本人能开户吗？银行管理问题
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