巴中重点建设领域最大职务案告破高富帅扛麻袋提现

渐行渐远渐无声 · 发表于 2013-7-31 11:32

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警方向项目部发还418万元现金

他以假身份证到公司应聘，以品行端庄的“富二代”形象潜伏下来伺机作案，在窃得700万元巨款后潇洒挥别巴中；警方耗时一年辗转多个省份，才弄清其真实身份信息；随后又耗时4个月，这出现实版的“潜伏”终于落幕。

　　他在下一盘很大很复杂的棋，公司、银行都是他的棋子，并曾一度将警方带入死胡同。第一笔700万元到手，他并不满足，继续二次潜伏，盯上了更大目标。巴中警方历尽千辛，将陷入绝境的死局做活。

　　今年初，随着犯罪嫌疑人落网，巴中建市以来重点建设领域涉案金额最大的一起职务案告破。麻袋取钱

　　银行监控录像画面中，肖励锐仿佛一个勤奋的搬运工，他从一家银行扛出装有现金的麻袋，然后乘坐出租车赶赴第二家银行，将装有巨款的麻袋顺手往路边一丢，开始去柜台办理业务。案件解密

　　詹恩贵利用化名，进入巴南高速项目部，获取领导层充分信任。在作案前的几个月，用盗取的十个身份信息，在巴中多家银行开设私人账户。案发之前，项目部负责人因出差，将密码器交由“肖励锐”保管，“肖励锐”从该公司会计抽屉中盗取印鉴，然后伪造资金使用审批表，将704万元公款转移到早已开设好的十个私人账户上。

　潜伏：公司里来的“高富帅”

　　2011年5月，巴南高速D5合同段项目部来了一个年轻人肖励锐，小伙子一口标准普通话，谈吐斯文、举止文雅，其应聘岗位为出纳。

　　严格的资料审核和面试之后，肖励锐如愿上岗。他不仅嘴巴甜，而且手脚勤快。随着时间推移，同事们发现了更大的秘密：这个勤奋的年轻人，竟然是一个低调的“富二代”：他的钱夹里随时有两三千元现金，钥匙链上似乎还有一把奔驰车钥匙，最重要的是，他不抽烟、不喝酒不赌博，几乎没有任何恶习，和同事们交往，出手也还算慷慨。

　　这个家境不错且品行端庄的小伙子，很快赢得公司领导及同事们的好感。

　　2011年9月初，项目部吃惊地发现，银行账户上出现巨大“黑洞”：总计704万元不翼而飞。

　　此时，身为出纳的肖励锐已经五天没来公司上班了。打电话过去，不是在度假就是在探亲，后来，公司感觉事态严重，于9月10日向巴中市公安局巴州区分局报案。

　　迷局：哪个才是真的他？

　　接到报案后，就任局长才三天的岳映兵立即抽调各部门精锐力量，成立“2011.9.10”专案组。巴中市委书记李刚、市长周喜安，对这起巴中建市以来重点工程领域涉案金额最大的案件作出重要批示。

　　经调查，窃取巨额现金的犯罪嫌疑人，正是那个“富二代”。此前，他以10个不同的身份证，在巴中市内多家银行开设私人账户，然后将项目部公款704万元，转到这10个私人账户上，然后乘坐一辆私家车，扛着麻袋挨家挨户地提现。银行监控录像画面中，肖励锐仿佛一个勤奋的搬运工，他从一家银行扛出装有现金的麻袋，然后乘坐出租车赶赴第二家银行，将装有巨款的麻袋顺手往公路边一丢，开始去柜台办理业务。警方调查发现，这十个身份证上的信息无一雷同且真实，但上面的照片均是肖励锐一个人的。

　　当天“收工”之后，肖励锐手持“王晓磊”身份证，入住巴中东华宾馆。但无论“肖励锐”，还是“王晓磊”，其身份证都是假的，警方就象在找一个根本不存在的人。犯罪嫌疑人离开重庆后，又去了哪里呢？

　　经过调查，犯罪嫌疑人真实信息浮出水面：詹恩贵，男，生于1980年，湖北省黄冈市蓟春县檀林镇人，2005年因盗窃罪被上海市人民法院判处有期徒刑6年零6个月，2011年获释，一个月后，就盗取“肖励锐”的身份信息，制作假身份证，应聘进入巴南高速D5合同段项目部。

　破局：二次潜伏被揪出

　　犯罪嫌疑人究竟是谁？他究竟潜伏在哪里？这个巨大的问号，仿佛巨大的石头，压在岳映兵和所有专案组成员的心头。

　　今年1月10日，湖南省长沙市公安局传来一条重要信息：在当地有一位名叫罗竟武的人，与被通缉的詹恩贵极为相似，通过大量户籍信息比对，最终确定“罗竟武”就是詹恩贵，专案组随即又赶赴广东、深圳、青岛等地，核实罗竟武的身份信息。在青岛警方配合下，1月22日，经过连续三天三夜的蹲守，在青岛一个离退休军人小区内，将化名为“李正中”的犯罪嫌疑人詹恩贵抓获。

　　好员工“李正中”，竟是被警方苦苦追缉的通缉犯！青岛某建设集团公司上至领导、下至员工，都被这个残酷的事实惊呆了！詹恩贵在该公司的表现，几乎就是其在巴南高速D5合同段项目部时的翻版：一个品行端庄、有口皆碑的“富二代”。

　　自己身边竟然“潜伏”着这么一个危险人物，该公司负责人惊出了一身冷汗，因为再等十来天，该公司有一笔可观的现金业务，将交由身为出纳的“李正中”办理。如果不是巴中警方及时揭开其“画皮”，该公司可能蒙受巨额损失。

　　后记

　　众多的疏忽给了嫌疑人可乘之机

　　根据詹恩贵电脑中的秘密，警方找到了他存放于某外资银行中的一个保险柜，从中又查获多个身份证和银行卡，最终起获现金418万元。

　　至此，整个案情真相大白：詹恩贵利用化名，进入巴南高速项目部，获取领导层充分信任。在作案前的几个月，用盗取的十个身份信息，在巴中多家银行开设私人账户，为后来作案做准备。案发之前，项目部负责人因出差，将密码器交由“肖励锐”保管，“肖励锐”从该公司会计抽屉中盗取印鉴，然后伪造资金使用审批表，将704万元公款转移到早已开设好的十个私人账户上。

　　“这起案件暴露了很多问题。首先是企业管理疏漏和领导层盲目信任，给了犯罪嫌疑人可乘之机，银行监管是否存在问题尚需调查，最重要的是，犯罪嫌疑人盗用的诸多身份信息都是真实的，这么多的身份信息是如何获取的呢？众多的疏忽和不严谨，给了犯罪嫌疑人可乘之机，最终酿成了这起十分罕见的大案。”专案组一成员告诉华西城市读本记者。

　　今年2月，犯罪嫌疑人詹恩贵被正式批捕，目前该案已经移送至检察机关。